张学勇移民公司
微信扫一扫 分享朋友圈

已有 2040 人浏览分享

开启左侧

加拿大风险投资移民 须具财务良民证

[复制链接]
2040 0
联邦移民部新设的风险投资移民计划即将公布,细节仍在保密,不过有联邦政府文件透露,计划的申请人的财政状况必须接受私人审计公司的深入法务审核(forensic aduit),确认申请人是否有任何刑事纪录,或是政治敏感人物(politically exposed persons –PEPs)。# r! Y: w  b( r" s+ c

, \" n* N0 \+ O( o9 @9 Y所谓法务审计,是会计业务领域的延伸和扩展,具有法律效力性质,用于防止舞弊和新型经济犯罪,可以理解为「财务良民证」。) f% S# D. m) N5 `1 v5 w" p
) i7 L3 Q2 b, I
消息指出,联邦移民部这个史无前例的彻底「起底」审查,主要针对部分中国富人,在已经废除的旧有投资移民计划,绝大部分申请人都是来自中国,而他们的财富来源部分难以说得清楚。
. D+ T8 b0 R" m) Y
9 r9 h2 N  v& t尽管联邦移民部仍未正式公布风险投资移民计划细节,不过在政府一个寻求外判承包商的网页就披露,移民部正寻找专业审计公司负责审核工作,确保所有申请人必须符合计划的财务要求,他们的财富是合法取得。
, {0 r$ F- m, e: [( G% y$ V$ D/ z4 i2 S
根据招标文件所列出的条件,这些专业审计公司的工作必须公正不阿的对个人展开审核工作,以及对申请人的商业及资产价值作出法务审核。
* h2 J7 [& c+ n6 s1 c
- Q3 V  F- a1 m6 g1 z' l3 l这些审计师会确认申请人是否有刑事纪录,他们是否「政治敏感人物」,不过文件并没有详细说明「政治敏感人物」包括些甚么人。2 i9 }. x! P1 E7 d; x3 v" f4 Y" e% ?
! {& Z% P  x3 L1 k3 v. ~5 A
申请人也要提交文件,容许审计师在三星期内对他个人及资产展开审核,若有需要,审核时间可以延长。若申请人不太合作而导致未能在指定时间内完成,审计师会在报告里说明。
2 B, X+ E4 N2 e
8 s/ F& x& |7 f( R3 ]! O/ q按照程序,审计师会把报告交给申请人,由申请人转交给移民部,申请人到时可以决定是否继续申请。) ]- j' z9 K2 ~/ S, A
. ?3 B9 G& \9 g
据一名曾经获得联邦移民部谘询计划细节的移民业人士透露,尽管在旧有的投资移民计划里,也会要求申请人的财富是从合法途径获得,但却不如风险投资移民计划般深入。他更表示,可以藉着审核「从某些国家、某些人发现某些问题」。
" f$ ~6 h/ d/ [, d* S4 z3 @0 a! D% Z6 N; \7 _  B$ y" T
这位人士又说,「现在移民部说的是由第三者、私人负责审核,而不是由移民官员负责。若按推测那样,由一至三家大型会计公司负责审核,会更有质量及更正式,减少过去由移民部官员负责所存在的主观因素。」
. @4 D; ^- ^6 J" F. p
$ ]6 n4 D% r* t0 o  }& s: q# E; h至于在投资额方面,据曾获移民部谘询的两名移民业界人士表示,他们收到的消息是200万元,全部放进一个「风险投资基金」内,同时不会获告知基金经理会作怎样的投资。
( g8 \6 v+ a+ k5 F) @3 }8 `9 F8 _+ |& e3 i! T
另外,联邦的审计公司招标工作已经于上周五完成,有关网页亦告关闭。(来自世界日报)

举报 使用道具

回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

3

关注

3

粉丝

1036

主题
精彩推荐
热门资讯
网友晒图
图文推荐

维权声明:本站有大量内容由网友产生,如果有内容涉及您的版权或隐私,请点击右下角举报,我们会立即回应和处理。
版权声明:本站也有大量原创,本站欢迎转发原创,但转发前请与本站取得书面合作协议。

Powered by Discuz! X3.4 Copyright © 2003-2020, WinnipegChinese.COM
GMT-5, 2024-5-5 13:01 , Processed in 0.021684 second(s), 28 queries .