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现金注册退学收支票 国际生洗黑钱也疯狂

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曼省超人

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发表于 2019-5-13 03:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
马冠云地产经纪
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据卑诗省府一份调查报告指出,本省专上教育院校也成为洗黑钱工具,目前有证据显示,一些国际学生使用现金支付每年数千至2万元不等的学费,然后在退学时获校方以支票退回未用款项,从而进行洗黑钱活动。

据加拿大广播公司(CBC)报道,该份由前皇家骑警副总监杰曼(Peter German)撰写,并于上周公布的洗黑钱报告显示,一些私立及公共专上院校,允许来自海外的学生以现金支付学费和其他收费,但这些学生登记注册后就退学,而校方则以支票退回馀款。杰曼表示,如果这些用来交学费的现金是犯罪利益,那麽这是一种典型的洗黑钱程序。他说,目前有国际学生用现金支付每年7,000至10,000元的学费。

9千现金存账户 支付150元欠款

报告中指出,一个学生最近拿著一个装满9,000元现钞的运动袋,来到一所名字未公开的学院,要求校方把现款存入其学生账户,用以支付一笔150元的欠款。

卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)表示:「谁会想到,私立院校和大学竟会接受大额现金,并成为可以签发本票的潜在银行?」

目前,私立院校的学费每年可能高达2万元,但据尹大卫透露,卑诗新民主党省府正在研究,要求所有卑诗省商户向联邦反洗黑钱情报机构FINTRAC报告所有超过1万元的现金交易。上述报告表示,除房地产、赌场和名贵汽车外,其他洗黑钱工具,包括虚拟货币、拍卖行、豪华游艇,以及只收现金的大麻零售店等。

墨西哥毒枭亲信曾就读卑诗学院

杰曼指出,在一本有关墨西哥大毒枭古兹曼(Joaquin El Chapo Guzman)的书《Hunting El Chapo》中提到,古兹曼的一位年轻亲信埃斯帕兰萨(Jesus Herrera Esperanza),曾于2013年入读卑诗省哥伦比亚学院(Columbia College)。当年埃斯帕兰萨只有22岁。

不过,杰曼表示,没有证据显示,私立的哥伦比亚学院知道埃斯帕兰萨的背景,或者明知道但仍然接受与犯罪利益有关的金钱。此外,CBC并未能独立证实埃斯帕兰萨曾经入读哥伦比亚学院,而该学院也未有即时回覆CBC的相关查询。

据公立的道格拉斯学院(Douglas College)表示,该校目前只有极少数学生用现金交学费,但由2020年起停止接受付现。西门菲沙(SFU)大学表示,自2017年起已停止接受付现。卑诗大学(UBC)则表示,10年前已停止接受付现。

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