温公司骗1.8亿美元 逾百万美国人受害

2016年，保安人员在温哥华市中心PacNet办公室入口处。CBC电视图片

美国财政部宣布温哥华PacNet公司或与世界上一些犯罪组织没有关联后，这家公司正面临卑诗民事充公办公室（BC Civil Forfeiture Office）的诉讼。

据CBC报道称，卑诗民事充公办公室的民事诉讼通知指控，PacNet公司“知道从事非法掠夺性邮件欺诈骗局，主要针对长者和弱势群体。”

声称超能力可中彩票

文件特别引用这宗国际电邮骗案，以声称拥有异能的法国人杜瓦尔（Maria Duval）可预测未来，帮人赚大钱，例如中彩票。不过，收件人要付出代价，付钱光顾购买货品和服务，好运才会降临。

声明中写道，“PacNet经手数百万诈骗，和发出欺骗性的请求付款页面，并且发送给全加拿大、美国和全世界成千上万的受害者和潜在受害者……受害者集体支付的金额，估计高达数亿元。”

跨国犯罪诈700客户

2016年9月，PacNet创始人戴罗珊(Rosanne Day)和其他5人被起诉，在上国际新闻头条后，美国财政部指PacNet和12个人，涉及重要跨国犯罪组织。文件声称PacNet拥有700名客户名单，其中包括彭博商业周刊等。

文件并坚称PacNet原应符合严格规定，定期向联邦金融监管机构“加拿大金融交易与报告分析中心”（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称FINTRAC）报告可疑交易。

“PacNet试图创造一种假象，它参与广泛的合法商业活动，其中只有一小部分是非法的。”民事诉讼状指称┱“事实上，民事充公办公室主任说，PacNet的全部或绝大部分收益都来自非法活动……并且任何合法的收入，都故意为其非法行为掩护。”

发5万多封电邮骗百万人

周三(14日)充公办公室获法院同意冻结与该公司及其董事有关的多个银行账户。

法院指，温哥华警方一直在调查PacNet涉嫌参与2016年10月以来，针对加拿大公民的电邮骗案。

法律文件指，西人女长者布莱丝(Mary Bryce)及她丈夫曾接受CBC访问，谈及电邮骗案。文件还指，戴罗珊和其他人利用非法所得在温哥华、西温，及海外购买物业。

戴罗珊没有回应CBC评论。现时的指控，未在法庭得到证实。

当局指出，自2006年的10年内，涉案人总共发出超过5,600万封此类电邮，共有超过100万名美国人“中招”，包括体弱多病的长者，涉及款项超过1.8亿美元。本报记者张文慈
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