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卑诗赌场执行新规定 严查大额赌款来源

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
杨雪地产经纪
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为了防止卑诗省的赌场被用作洗黑钱之用,卑诗省周三推出新规定,以加强审查大额赌款的来源。

卑诗彩票公司(B.C. Lottery Corp.,简称BCLC)现规定,任何赌客如在卑诗省的赌场,于24小时内欲以1万元或以上金额,来换筹码赌博,必须要证明他们的金钱来源。这新程序适用于现金、银行汇票或认证支票,而赌客必须要出示金钱取自金融机构的收据。

假如赌客拒绝提供所需资料,又或赌客所提供的资料看来有问题又或缺失,赌场必须要拒绝该次兑换筹码的要求,并通知当局,以便展开调查。

省律政厅长尹大卫(David Eby)周三表示,上述措施合情合理。

新措施是回应反洗钱专员渣以文(Peter German)所提出的建议。较早前,尹大卫委任曾担任皇家骑警副专员渣以文为反洗黑钱专员,就本省博彩业的反洗黑钱政策及条例执行,进行独立检讨。

渣以文去年12月发表中期建议,并预计会在今年3月底发表全面报告。BCLC称,BCLC也支持另一项建议,就是派员24小时驻守赌场,加强执法。本报记者
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